Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени Ленина
Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113
Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации)лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.05.2019г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 03.06.2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113
Дата проведения общего собрания: 06.06.2019г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113, конференц-зал административного здания ОАО имени Ленина.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2019 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель собрания: Минко А.В.
Секретарь собрания: Пантелеев А.И.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО имени Ленина за 2018 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов .
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 38 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 32 752 600 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | |
---|---|---|---|
1 |
Минко Андрей Владимирович |
6 550 520 |
|
2 |
Пантелеев Алексей Игоревич |
6 550 520 |
|
3 |
Пантелеева Нина Алексеевна |
6 550 520 |
|
4 |
Удовцев Валерий Евгеньевич |
6 550 520 |
|
5 |
Жирова Ирина Николаевна |
6 550 520 |
|
Против всех кандидатов |
0 |
||
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества:
- Минко Андрей Владимирович
- Пантелеев Алексей Игоревич
- Пантелеева Нина Алексеевна
- Удовцев Валерий Евгеньевич
- Жирова Ирина Николаевна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 550 520 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Коник Светлана Викторовна
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Макаров Александр Сергеевич
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Митрова Елена Петровна
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Скоков Алексей Петрович
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Старокожева Анна Владимировна
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 6 550 520 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
- Коник Светлана Викторовна
- Макаров Александр Сергеевич
- Митрова Елена Петровна
- Скоков Алексей Петрович
- Старокожева Анна Владимировна
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.
«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «ФИНТСРАХ-АУДИТ»
Дата составления протокола — 06.06.2019 г.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Уполномоченное лицо регистратора:Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 08.05.2019г.)
Председатель собрания: п/п Минко А.В.
Секретарь собрания: п/п Пантелеев А.И.