Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени Ленина

Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Адрес Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2020.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 28.05.2020.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2020 года.

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «05» мая 2020 года

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Минко Андрей Владимирович

Секретарь общего собрания: Пантелеева Нина Алексеевна.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО имени Ленина за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов .

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 6 550 520 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2019 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 38 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 32 752 600 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества		Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Минко Андрей Владимирович		6 550 520
2	Пантелеев Алексей Игоревич		6 550 520
3	Пантелеева Нина Алексеевна		6 550 520
4	Удовцев Валерий Евгеньевич		6 550 520
5	Жирова Ирина Николаевна		6 550 520
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1.Минко Андрей Владимирович

2. Пантелеев Алексей Игоревич

3. Пантелеева Нина Алексеевна

4. Удовцев Валерий Евгеньевич

5. Жирова Ирина Николаевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 6 550 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Коник Светлана Викторовна

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Макаров Александр Сергеевич

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Митрова Елена Петровна

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Скоков Алексей Петрович

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Старокожева Анна Владимировна

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 6 550 520 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Коник Светлана Викторовна

2. Макаров Александр Сергеевич

3. Митрова Елена Петровна

4. Скоков Алексей Петрович

5. Старокожева Анна Владимировна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 6 550 520 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 6 550 520 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0,00%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0,00%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФИНТСРАХ-АУДИТ»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер а, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 19.03.2020 №Ф/Тих/46).

Дата составления отчета — 29.05.2020.

Председатель общего собрания

(председательствующий на общем собрании): п/п А. В. Минко

Секретарь общего собрания: п/п А.И. Пантелеев