Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени Ленина

Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Адрес Общества: 353040, Краснодарский край, р-н Белоглинский, с. Белая Глина, ул. Колхозная, д. 113.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.03.2022.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 29.03.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Дата проведения общего собрания: 01.04.2022.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113, конференц-зал административного здания ОАО имени Ленина.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2022 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Минко А.В.

Секретарь общего собрания: Шульгинова Е.С.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № Ф/Тих/16 от 27.12.2021)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 354 400 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 354 400 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО имени Ленина за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 354 400 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 354 400 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО имени Ленина за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 354 400 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 354 400 голосов , 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2021 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 38 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 36 772 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата		Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п	в Совет директоров Общества
1	Минко Андрей Владимирович		7 354 400
2	Скокова Екатерина Сергеевна		7 354 400
3	Пантелеева Нина Алексеевна		7 354 400
4	Удовцев Валерий Евгеньевич		7 354 400
5	Жирова Ирина Николаевна		7 354 400
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1.Минко Андрей Владимирович

2. Скокова Екатерина Сергеевна

3. Пантелеева Нина Алексеевна

4. Удовцев Валерий Евгеньевич

5. Жирова Ирина Николаевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 354 400 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 7 354 400 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Бородинова Юлия Николаевна

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Субботин Олег Иванович

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Макаренко Сергей Борисович

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Скоков Алексей Петрович

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Митрова Елена Петровна

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Бородинова Юлия Николаевна

2. Субботин Олег Иванович

3. Макаренко Сергей Борисович

4. Скоков Алексей Петрович

5. Митрова Елена Петровна

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 354 400 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 354 400 голосов, 100 %.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФИНТСРАХ-АУДИТ»

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ«,Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес Филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Красноармейская, 67

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № Ф/Тих/16 от 27.12.2021)

Дата составления отчета — 01.04.2022.

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании): п.п. А.В. Минко

Секретарь общего собрания: п.п. Е.С. Шульгинова