Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество имени Ленина

Место нахождения Общества: 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2015 г.

Дата проведения общего собрания: 02.06.2015г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 353040, Россия, Краснодарский край, Белоглинский район, с. Белая Глина, ул. Колхозная, 113, конференц-зал административного здания ОАО имени Ленина

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «28 » апреля 2015 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 руб.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО имени Ленина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания: Минко А.В.

Секретарь собрания: Пантелеев А.И.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО имени Ленина

Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО имени Ленина за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО имени Ленина, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 320 800 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО имени Ленина за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО имени Ленина, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, в т.ч. списать безнадежный, невозможный к взысканию долг ООО Аметист в связи с ликвидацией 19.02.2015 г. предприятия в сумме 121 412 679,75 рублей, за счет нераспределенной прибыли ОАО имени Ленина прошлых лет. Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность в газете «Вольная Кубань».

Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 38 500 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 38 500 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 36 604 000 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Количество голосов «ЗА» кандидата в Совет директоров Общества	Ф.И.О. кандидата
1	Минко Андрей Владимирович	7 320 800
2	Пантелеев Алексей Игоревич	7 320 800
3	Пантелеева Нина Алексеевна	7 320 800
4	Удовцев Валерий Евгеньевич	7 320 800
5	Филиппов Андрей Владимирович	7 320 800

Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1.Минко Андрей Владимирович

2. Пантелеев Алексей Игоревич

3. Пантелеева Нина Алексеевна

4. Удовцев Валерий Евгеньевич

5. Филиппов Андрей Владимирович

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 320 800 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 7 320 800 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Коник Светлана Викторовна

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Макаров Александр Сергеевич

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Митрова Елена Петровна

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Скоков Алексей Петрович

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Старокожева Анна Владимировна

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Коник Светлана Викторовна

2. Макаров Александр Сергеевич

3. Митрова Елена Петровна

4. Скоков Алексей Петрович

5. Старокожева Анна Владимировна

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 700 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 7 700 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 7 320 800 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 7 320 800 голосов, 100%.

«ПРОТИВ» — 0 голосов, 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, 0%.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФИНТСРАХ-АУДИТ»

Дата составления протокола — 02.06.2015 г.

Председатель собрания: п/п Минко А.В.

Секретарь собрания: п/п Пантелеев А.И.